Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, m.m. (penningtvättlagen) syftar till att förhindra och upptäcka transaktioner i samband med vinning av brott eller med anknytning till terroristhandlingar. Lagen gäller till exempel, alla banker och finansbolag i Norge också dotterbolag i utländska företag.
Termen penningtvätt används för att beskriva de processer som används när medel är relaterade till en brottslig handling, genom olika transaktioner förvandlas till produkter som kan visas öppet. Syftet med penningtvätt är att göra det se ut som om tillgångarna förvärvades lagligt och dölja sin olagliga ursprung. I detta sammanhang, att förstå brottet som ett brott, både brott och förseelser.
Finansiering av terrorism är att stödja terrorism, ekonomiskt. Detta gäller inte bara att ge direkta bidrag till terrorism, men också att samla in, leverera eller ta emot pengar eller andra medel som är kända för att finansiera terrorism. Medlen som används kan hämtas från brott, men lagligt förvärvade medel kan också användas, i dessa fall är användningen av de medel som är olagligt.
SG Finans har enligt "Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" introducerad en rad åtgärder för attupptäcka och förebygga penningtvätt. Du kan läsa mer om i bifogat informationsblad.
